Новости компании: Контроль мобильных переводов в РК
Контроль мобильных переводов
Министерством финансов РК утвержден Приказ МФ РК «Об утверждении критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности».
К критериям отнесения операций имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности отнесены следующие критерии:
- Получение 1 (одним) физическим лицом в течении каждого из 3 последовательных календарных месяцев от 100 (ста) и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.
В рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы государственных доходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории:
3-й этап (с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года):
- по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам.
Приказ не затрагивают личные переводы физических лиц.
@brostnovosti